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典型案例剖析
時間:2017-08-08  作者:  新聞來源:  【字號: | |

  1、被告人的基本情況

  被告人馬某某,男,漢族,初中文化,某有限公司法定代表人。

  2、主要犯罪事實

  2014年春節前后,原審被告人馬某某向李某某(已判決)提出想辦理一家投資管理公司,李某某即為馬某某在朔州市平魯區某小區租賃辦公場所,于2014年3月26日在山西省工商行政管理局登記設立了某有限公司,馬某某為公司的法定代表人。公司為自然人投資或控股公司,注冊資金5000萬元。經營范圍:以自有資金對工業、農業、高科技、房地產、公路、隧道、旅游、礦山、文化產業、商業進行投資及其管理。2014年3月31日該公司取得稅務登記證,同年4月30日取得開戶許可證,同年5月9號取得機構信用代碼證。李某某幫馬某某辦理好上述一切手續,并對租賃房屋進行裝修、購買家具后,馬某某給李某某出具了230萬元的借條。經營過程中,被告人馬某某讓其外甥女婿李某某負責日常管理,讓其女婿朱某負責管理資金,聘請武某某(已判決)擔任公司的業務經理,負責介紹業務和與客戶簽訂合同。從2014年4月始,被告人馬某某未經國家金融監管部門批準,亦未經某某種植農民專業合作社和某山莊農業開發有限公司同意,虛構上述二企業為借款單位,向社會公開散發印刷品廣告,并以向業務人員發放提成為誘惑,通過業務人員向社會公眾宣傳高額利息回報,采取與集資參與人簽訂虛假三方借款擔保合同的方式,誘使集資參與人將欠款交付某某投資管理有限公司,所集資款項全部交由朱某管理,并匯入馬某某、朱某、李某某個人銀行帳戶。經司法會計鑒定,被告人馬某某向白某某等21名集資參與人非法集資356.64萬元。案發前歸還本金95萬元,支付利息10.1189萬元,未還本金261.64萬元,非法集資數與支付本息相抵后差額251.5211萬元。所集資款項中,除支付工人工資及業務提成12.076萬元,付李某某103萬元及在石家莊、長春投資54萬元左右外,尚有82萬元左右資金下落不明。2014年11月24日,集資參與人苗某某家有急事需用錢,持合同去公司要求退款,朱某、武某某二人與其協商后,次日給苗某某平魯郵政儲蓄卡上匯款10萬元,剩余30萬元以兩天后全部付清為由推脫未付。隨后馬某某讓李某某、朱某某河南躲避,之后馬某某亦無法聯系,苗某某遂報案。

  

  2014年11月,公安局機關將馬某某集資詐騙一案立為刑事案件。人民檢察院以集資詐騙罪對馬某某提起公訴。 一審人民法院依法開庭后判處被告人馬某某有期徒刑四年,并處罰金50000元。檢察機關認為人民法院對馬某某的判決奇輕,遂依法提出抗訴。2017年7月中級人民法院對馬某某作出刑事判決,判處被告人馬某某有期徒刑十年,并處罰金50000元。

  

 
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